Colombia

Vicepresidenta y Director de la Dian aparece en los “Pandora Papers”

La investigación periodística internacional denominada “Pandora Papers” reveló que la Vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez y Lisandro Junco, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), son dos de los colombianos que aparecen en estos documentos filtrados sobre operaciones en jurisdicciones con beneficios fiscales y paraísos fiscales.

Según la investigación, Junco creó una sociedad en Delaware en Estados Unidos, llamada Cyber Security System Company; tendría una cuenta en Chipre en Oriente Medio y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor en Dubái.

Además, la investigación asegura que la sociedad aparece como cliente de SFM Corporate Services una firma suiza creada en 2006, pero con sede en Dubái, que ofrece la creación de empresas o la apertura de cuentas bancarias y oficinas virtuales.

El director de la Dian asegura que no entiende por qué su nombre aparece en facturas de SFM y sugiere que puede ser víctima de un esquema de facturación fraudulenta. También señala que las declaraciones de renta y de activos en el exterior las ha hecho públicas, y que “el problema no es tener activos en el exterior, el problema es no declararlos”.

MARTHA LUCÍA RAMÍREZ TAMBIÉN EN LOS “PANDORA PAPERS”

La investigación de Pandora Papers (Papeles de Pandora) también salpica a la vicepresidente y canciller Martha Lucía Ramírez, debido a sus nexos con la empresa Stulb Investment Corporation, de la que fue accionista, la funcionaria se pronunció a través de un comunicado.

Dice el documento: “Con respecto a la investigación “Pandora Papers”, me permito informar que la compañía en el exterior a la que se hace mención en relación con mi nombre, así como su inversión en la sociedad Comisionista de Bolsa, fueron declaradas ante el Banco de la República y la DIAN, conforme a la ley. Así mismo, es importante dejar claro que dicha compañía fue vendida en el año 2012”.

Así mismo, los Pandora Papers dejan entrever la participación de María Alejandra Rincón, hija de la vicepresidente. Sin embargo, en el año 2012 también dejó de ser accionista de la empresa anteriormente mencionada.

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